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公司八屆十次董事會、八屆七次監事會順利召開
2020年04月24日

2020年4月23日上午,公司在昌海生物分公司綜合樓二樓多功能廳,以現場與視頻通訊表決相結合的方式召開第八屆十次董事會,會議由李春波董事長主持,7名董事參加現場會議,2名董事通過視頻方式出席會議,2名董事委托出席,公司監事及其他高級管理人員列席會議。

會上首先由董事長作《公司2019年度董事會工作報告》,隨后總裁、財務總監、董秘、副總裁、公司獨立董事依次向會議報告《公司2019年度總裁工作報告》、《公司2019年度財務決算報告》、《公司2019年度利潤分配預案》、《公司2019年年度報告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報告》全文和正文、《關于續聘會計師事務所并支付報酬的議案》、《公司2019年度內部控制評價報告》、《公司獨立董事2019年度述職報告》、《公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》、《關于召開2019年年度股東大會的議案》、《關于子公司昌海制藥實施員工股權激勵計劃的議案》、《關于授權昌海制藥經營層辦理股權激勵計劃相關事宜的議案》和《關于公司下屬子公司浙江可明生物醫藥有限公司一期項目投資的議案》共計十四項議案。與會董事就會議議題展開了討論,肯定了2019年度公司取得的成績,對公司的未來發展提出了良好的建議和期望,經投票,會議一致審議通過了全部議案。

董事會結束后,隨即召開了公司第八屆七次監事會。會議審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》、《公司2019年度財務決算報告》、《公司2019年度利潤分配預案》、《公司2019年年度報告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報告》全文和正文、《公司2019年度內部控制評價報告》、《關于子公司昌海制藥實施員工股權激勵計劃的議案》七項議案。



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